拉卡拉:第三届董事会第一次会议决议公告

拉卡拉:第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年10月27日,拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议以通讯方式召开。本次会议以临时会议方式召集与召开,会议通知已于2021年10月21日以邮件方式送达公司全体候选董事。会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。会议经半数以上董事推选由董事孙陶然先生召集主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

同意选举孙陶然为公司第三届董事会董事长,自公司董事会审议通过并经中国人民银行批准后生效起任职,任期至公司第三届董事会任职届满时止。孙陶然先生简历见附件。

4. 薪酬与考核委员会:成员为蔡曙涛、李焰和陈烈,其中蔡曙涛为主任委员。

上述第三届董事会专门委员会委员,自公司董事会审议通过起任职,任期至公司第三届董事会任职届满时止。各委员简历见附件。

经第三届董事会董事长提名,同意聘任陈烈担任公司总经理,自公司董事会审议通过并经中国人民银行批准后生效起任职,任期至公司第三届董事会任职届满时止。陈烈先生简历见附件。

经公司总经理提名,同意聘任朱国海担任公司副总经理,自公司董事会审议通过并经中国人民银行批准后生效起任职,任期至公司第三届董事会任职届满时止。朱国海先生简历见附件。

经第三届董事会董事长提名,同意聘任朱国海担任公司董事会秘书,自公司董事会审议通过并经中国人民银行批准后生效起任职,任期至公司第三届董事会任职届满时止。

经公司总经理提名,同意聘任周钢担任公司财务总监,自公司董事会审议通过并经中国人民银行批准后生效起任职,任期至公司第三届董事会任职届满时止。周钢先生简历见附件。

同意聘任田鹏先生为证券事务代表,其任期自本次董事会会议审议通过其聘任事宜之日起任职,至第三届董事会任期届满之日止。田鹏先生简历见附件。

孙陶然,男,1969年出生,中国籍,无境外永久居留权,1991年毕业于北京大学经济管理系,大学本科学历。1991年至1998年历任四达集团广告部副经理、四达广告公司总经理、四达集团副总裁等职;1998年至2001年任北京恒基伟业电子产品公司董事、常务副总裁;2005年创办拉卡拉支付股份有限公司,自2015年12月至今任公司董事会董事长。

截至本公告日,孙陶然先生直接持有公司55,252,800股股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

1、李蓬,男,1971年3月出生,中国籍,无境外永久居留权。1994年6月毕业于对外经济贸易大学国际金融专业,学士学历。2001年5月毕业于新罕布什尔州立大学工商管理专业,硕士学历。1994年8月1日至1999年8月1日,于中国对外贸易运输总公司任子公司财务经理;2000年5月1日至2000年9月1日,于Solectria Corporation 负责供应商管理;2001年6月1日至2002年12月1日,于Teradyne Connection Systems 任高级投资分析师;2003年4月1日加入联想控股,现任联想控股股份有限公司执行董事、首席执行官。

截至本公告日,李蓬先生未持有公司股份,现任公司第一大股东联想控股股份有限公司执行董事、首席执行官,除上述情形外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

2、陈烈,男,中国国籍,无永久境外居留权,1973 年生,本科学历,微电子电路与系统专业。1994年8月至2003年11月,中国人民银行海口中心支行科员、科长。2003年11月至2006年11月,银联商务海南分公司助理总经理。2006年11月至2009年10月,海南博翱科技发展有限公司总经理。2009年10月至2013年9月,拉卡拉海南分公司兼广西分公司总经理。2013年10月至2016年12月,拉卡拉商务服务有限公司常务副总裁、执行总裁。2017年1月至2021年2月,拉卡拉支付股份有限公司营销总监。2021年2月至今,拉卡拉支付股份有限公司总经理。

截至本公告日,陈烈先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

3、王小兰,女, 1954年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,党员。1983年7月毕业于西南财经大学统计系,本科学历,高级经济师。1983年7月至1992年5月任机械工业部管理科学研究所干部(其间先后任中国机械工程学会工业技术咨询服务公司常务副总裁、北京市海淀区时代机电新技术公司常务副总裁、北京市时代机电新技术公司第一副总裁);1992年5月至1993年8月任北京市时代机电新技术公司常务副总裁;1993年8月至1994年1月任北京时代集团公司常务副总裁;1994年1月至2004年2月任时代集团公司第一副总裁;2004年2月至今任时代集团公司总裁。

截至本公告日,王小兰女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

4、李焰,女,1956年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中国人民大学商学院财务金融系教授、博士生导师,中国人民大学小微金融研究中心主任,高级经济师。中国人民大学中国普惠金融研究院理事会秘书长。曾任中国银行北京分行助理研究员;北京中国证券市场研究设计中心(联办)研究部副主任;美国麻省理工学院斯隆商学院访问学者;中国人民大学商学院财务金融系主任。1996年获中国人民大学经济学博士学位。曾经在美国麻省理工学院斯隆商学院、美国南加州大学商学院访问进修,在美国哈佛大学接受培训。

截至本公告日,李焰女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

5、蔡曙涛,女,1956年11月出生,中国籍,无境外永久居留权。1982年1月毕业于北京大学经济系政治经济学专业,经济学学士学历。1986年毕业于北京大学经济学院国民经济管理专业,经济学硕士学历,党员。1986年12月研究生毕业后留校任教,现已退休。先后于北京大学经济学院、北京大学光华管理学院任助教、讲师、副教授。

截至本公告日,蔡曙涛女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

2、朱国海先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1991年-2014年,历任中国农业银行浙江省分行工商信贷处、中国农业发展银行浙江省分行信贷处、资金计划处副处长、投资处负责人;2015年1月进入拉卡拉任职。自2016年11月至今,任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日,朱国海先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条和3.2.7条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

3、 周钢先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任普华永道会计师事务所审计部经理、安美数字服务集团财务总监;2009年进入拉卡拉任职。自2015年12月至今,任公司财务总监。

截至本公告日,周钢先生直接持有公司1,582,200股股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。

田鹏先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾就职于东方证券股份有限公司,担任高级投资经理职务。2019年8月加入本公司任证券事务代表,2019年9月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。

截至本公告披露之日,田鹏先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

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